CompLeggeAI предназначен для выполнения многослойной верификации внешнеторговой сделки, которая включает в себя нормативный анализ контракта, ончейн-скоринг адреса расчёта и проверку правового статуса сторон, с последующей генерацией структурированного отчёта.
CompLeggeAI является справочным инструментом, а не юридической консультацией и/или заключением.
Подробнее можно ознакомиться здесь: docs/LEGAL_DISCLAIMER.md.
git clone https://github.com/NikitaMok/CompLeggeAI.git
cd CompLeggeAI
cp .env.example .env
ollama pull llama3.3:70b
docker compose up --buildСтраница открывается на http://127.0.0.1:8000.
Дальше необходимо вписать ключи сервисов проверки в .env.
| Что проверяется | Переменная |
|---|---|
| Российское юр.лицо: статус ЕГРЮЛ | DADATA_API_KEY |
| Российское юр.лицо: признаки риска | KONTUR_FOCUS_KEY |
| Скоринг криптоадреса | AMLBOT_API_KEY, MISTTRACK_API_KEY либо CHAINALYSIS_API_KEY |
| Иностранная компания | OPENCORPORATES_API_TOKEN |
| Санкции и PEP | ключ не нужен |
| Первый блок - Договор: |
|---|
| 32 правила на № 282-ФЗ, № 283-ФЗ, 115-ФЗ, 173-ФЗ и Инструкцию № 181-И: квалификация сделки, идентификация актива и сети, адрес-идентификатор цифрового депозитария, фиксация курса и момента исполнения, реквизиты в объёме travel rule, пороги 10 млн. / 60 тыс. / 3 млн., признаки дробления платежей. По каждому нарушению — норма со ссылкой на статью, часть и пункт, последствие и готовая формулировка исправления. |
| Второй блок - Адрес расчёта: |
|---|
| Возраст адреса, обороты, баланс и последняя активность из публичных узлов, уровень риска и категории связей — из коммерческого скоринга по ключу клиента. |
| Третий блок - Стороны: |
|---|
| Правовой статус российского юрлица приходит полем из ЕГРЮЛ, признаки риска — из Контур.Фокуса, иностранная сторона ищется в реестре LEI и OpenCorporates, обе стороны проходят санкционный и PEP-скрининг. |
Опорная конфигурация — llama3.3:70b в квантовании не грубее Q4. |
|---|
| Такой выбор модели обосновывается тем, что договор крипто-ВЭД оформляется на десятках страниц, и оговорка, меняющая вердикт, может лежать в приложениях на любой странице. Выявление дробления платежей — это не поиск необходимых слов в договоре, а сопоставление графика, общей суммы и порога. К тому же «Адрес-идентификатор, доступ к которому предоставляет цифровой депозитарий» и «адрес кошелька» — разные конструкции, хотя оба со словом «адрес». Цитаты должны быть дословными, а модели меньшего класса склонны пересказывать. |
© Никита Мокин / Nikita Mokin
GitHub · LinkedIn
Все права защищены.
Копирование репозитория, воспроизведение существенных частей решения и использование кода либо продукта в коммерческих целях без предварительного письменного согласия правообладателя запрещены.
Размещение исходников на GitHub предназначено для демонстрации компетенций и не предоставляет лицензии на их коммерческую эксплуатацию.